(article mis à jour le 9 octobre 2015).
Nous avons publié en début de mois cet article sur Rietumu.
Comme l’a fait remarqué l’un de nos lecteurs (ci-dessous) la banque à démenti ces informations sur son site.
A regarder de plus près, ce communiqué était listé uniquement sur certains blog à faible audience, basés en Europe de l’Est.
Rietumu a donc été victime d’une campagne d’intox. Cette information était erronée et RIEN ne confirme – à ce jour – leur coopération avec le gouvernement Français.
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La Banque Rietumu vient de faire un communiqué dans lequel elle précise avoir transmis au Fisc Français plus de 2000 noms de Français ayant des comptes chez Rietumu.
Cela fait suite à l’affaire France Offshore qui avait révélé des montages fiscaux très légers, et l’implication de la banque Rietumu.
La banque précise que tous les documents permettant d’identifier les bénéficiaires finaux ont été transmis au Fisc Français.
Il est clair que cela n’est pas une bonne publicité pour la banque Rietumu. Il est clair aussi que l’ouverture récente d’un bureau de représentation à Paris n’a pas joué en leur faveur.
On imagine que les résidents français ayant un compte bancaire offshore auprès de Rietumu ne doivent pas bien dormir en ce moment. Cela montre encore une fois à quelle point il est risqué d’avoir un compte offshore en Europe, quand on est résident Européen, ou quand la banque en question possède des représentations locales.
Voici le communiqué original :
Rietumu Bank Discloses 2000+ Offshore Banking Clients Accounts Including Confidential And Privileged Information
Posted: Jul 24, 2014 3:57 PM BSTUpdated: Jul 24, 2014 6:59 PM BST
Rietumu Bank, which is the first and now the leading Latvian Bank, has acquiesced to the French Government’s request to turn over documents of not only Offshore Account holders, but also those clients who are the ultimate beneficial owners of Offshore companies.RIGA, LATVIA, July 24, 2014. Offshore Banking, by its very nature, is meant to be a confidential and privileged relationship between the client and the bank. At times, foreign governments may request to see account holders documents, but most Offshore Banks will not make such disclosures, as it undermines the very nature of their business. This was not the case with Rietumu Bank as they succumbed to requests by the French Government to divulge confidential records. They chose to comply, and put over 2,000 of their clients at risk. This was not just a list of account holders that was requested, but all bank statements, legal documentation, invoices and agreements contained in the files.
Entire boxes have been shipped and delivered to the investigating Judge, including Corporate Documentation, full bank statements, Power of Attorney, Nominee directorships agreements, Deed of Trusts, everything is there to identify the Ultimate Beneficial Owner and make them pay high penalties for tax avoidance of French citizens who had a bank account with Rietumu Bank. This is one of the most flagrant violations of Secrecy Banking Protocol that been seen in a long time. The bottom line is to know the history of the firm who is handling one’s offshore banking needs.
The bank still continues to have an active presence in France with a newly inaugurated office on one of the most exclusive streets, the bank seems to be ready to not discontinue seeking to help French clients to hide their money from the ever aggressive French tax services. Rietumu Bank has even launched an online French version of it’s elegant website which seems to confirm the will of the bank to target French clients who are most probably running away from the high tax rates.
In fact, the French Government has adopted an impressive and dynamic fight against taxpayers willing to avoid paying up to 75% tax in the country. It’s understandable that with such a high tax rate, the Tax-Cops are chasing whatever can allow them to add earnings into the drowning French economy. It is not a surprise that financial institutions such as Rietumu Bank are willing to benefit from this tax exile happening in France. Latvian banks, however, seems to have been an ideal place for Russian money laundering schemes being an isolated and discrete republic within Europe, under no pressure and thanks to their soviet past and entrance into EU can afford teasing other governments attracting tax avatars to open Offshore accounts and bank remotely.
For complete information, please visit: Rietumu Bank
Distributed by Press Release Distributors
Media Contact
Company Name: Rietumu Bank
Contact Person: Eleonora Gailisha
Email: egailisha@rietumu.lv
Phone: +371-67020506
City: Riga
Country: Latvia
Website: www.rietumu.com/
Comme l’indique un commentaire ci-dessous, la banque a ensuite démentie cette information sur son site. Mais avec le temps, plusieurs sources – dont plusieurs experts offshore – ont confirmé cette information.
Nous avons aussi constaté que les banques en Lettonie font rendent maintenant très difficile l’ouverture de comptes en banque offshore pour les résidents Français, sans doute par crainte de nouvelle pressions de la part de la France.
David Montagnier a écrit
Cette information est contredite par la banque, donc attention avant de propager les rêves de médias français et de Bercy:
SUR LE SITE INTERNET RIETUMU:
Please be informed that publications about Rietumu Bank that do not correspond to reality have appeared in some internet resources. With regard to the fact of such publications, the bank intends to apply to law enforcement bodies and the court for the initiation of proceedings on the protection of reputation and indemnification of damage.
We would like to draw your attention to the fact that the distribution of unreliable and false statements in the mass media about the bank can be grounds for the incidence of liability and persecution in accordance with the law.
We would like to remind that a declaration about the position of Rietumu Bank regarding specific issues, as well as the distribution of official information regarding the operations of the bank, is the prerogative of the press service of the bank.
Eleonora Gailisha
Mass Media and Public Relations
Phone: +371-67020506
Fax: +371-67020563
E-mail: egailisha@rietumu.lv
Bek a écrit
Bonjour,
avez-vous plus d’information sur cet article? Rietumu Bank a t-elle bel et bien communiqué toutes ces informations au gouvernement Français.
Merci
ClientRietumu a écrit
Bonjour,
Je suis un client de la Rietumu et je vous confirme que cette banque a bien remis l’ensemble des informations bancaire de ses clients Français à la banque de France. Cela m’a été annoncé lors de mon entretien la semaine dernière avec l’agent du Fisc Français.
Bien à vous,
ClientRietumu
nomadefiscal a écrit
Merci pour cette confirmation, c’est aussi ce que d’autres spécialistes offshore confirment…
Il semble par ailleurs que les banques en Lettonie rendent maintenant difficile l’ouverture de comptes pour les résidents Français.
Centurion a écrit
Les clients Français sont mal vu en général, dans beaucoup de cabinets et de banques offshores.
Bref, rien de nouveau…
Maîlan a écrit
Je peux vous confirmer qu’il s’agit d’une réalité. Je faisais partie des clients de cette banque et des clients de France Offshore. Le fisc ne m’a pas loupée. Du coup, je prépare mon exode définitif de ce pays moribond et vends tous mes biens immobiliers en France.
Quand ENGI II (capital social détenu à hauteur de 33% par l’état français) installe 26 succursales au Luxembourg pour échapper à l’impôt, ça s’appelle de l’optimisation fiscale. Quand nous, on en a ras le bol de se faire torpiller et qu’on détourne une partie de nos avoirs bancaires , c’est un délit . Que dis je ? Un crime. Question de sémantique sans doute.Ou bien dispositions fiscales à géométrie variable…..
Lagauge a écrit
+1 MaÃRlan.
J’étais aussi client à la Rietumu et je pense qu’un simple coup de file venant des services français et la banque a tout fournis.
Je rebondi sur ce que vous dites concernant ENGI (qui n’est autre que EDF). Ladite succursale au Luxembourg s’appelle “Océan Ré”. Mais ce n’est pas tout. En cherchant bien vous verrez un reportage dans lequel des journalistes d’investigation ont suivit le fil pour remontés jusqu’au Bermude.
Dans la même lignée vous avez Renault qui bénéficie de quelques 330 millions de crédit impôts recherche pour un centre de recherche basé en Roumanie dans lequel il n’y a AUCUN salarié.
Un dernier pour la route c’est ADP (Aéroport De Paris), eux font des petits en Turquie et en Autriche dans lesquels il n’y a aucune activité sauf celles de l’optimisation. Le point commun entre c’est 3 grandes sociétés sont leur actionnaires majoritaire qui n’est autre que l’Etat français. Cette grande maison France qui ne cessent de donner des leçons de moral.
Le pompon est que l’optimisation n’est pas illégal mais que pour le contrer “ils” ont sortie un loi contre l’optimisation fiscale agressive. Inutile de dire qu’ils ne vont pas s’auto poursuivre.
En somme en France c’est selon qui tu es ou qui tu connais.
Tout comme vous j’ai quitté définitivement ke pays.